Novedades

24/10/2026

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, compartimos la siguiente actividad

21/10/2026

Debida diligencia y beneficiario final en escribanías: cómo conformar el legajo y cumplir con los controles de la UIF

14/10/2026

Prevención de lavado de activos en el ejercicio profesional: régimen aplicable a abogados y contadores públicos según las Resoluciones UIF N.º 42/2024 y 48/2024

08/10/2026

Panorama Internacional AML/CFT | España

24/09/2026

Panorama Internacional AML/CFT | España

21/09/2026

PSP y medios de pago: ¿quiénes son Sujetos Obligados ante la UIF y qué obligaciones deben cumplir?

15/09/2026

Debida diligencia del cliente en inmobiliarias: ¿qué información debe solicitarse y qué controles deben aplicarse?

07/09/2026

Como debe realizar un escribano la Autoevaluacion de Riesgo?

02/09/2026

¿Qué debe contener el Manual de Prevención de LA/FT/FP de una inmobiliaria?

26/08/2026

Guía UIF sobre el “cliente del cliente”: alcance y aplicación del enfoque basado en riesgos

19/08/2026

Resolución UIF 93/2026: nuevo régimen para los Registros de la Propiedad Inmueble

10/08/2026

Obligaciones de las escribanías frente a la UIF: guía completa para cumplir con la normativa PLA/FT/FP