La Ley Nº 25.246 y sus modificatorias establecen la obligación de implementar políticas y procedimientos de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) para las profesiones y actividades designadas como sujetos obligados.

Cumplir con estas disposiciones puede resultar complejo y generar riesgos legales y reputacionales si no se aplica un enfoque técnico adecuado.

Nuestra Consultoría Jurídico-Legal Integral brinda asesoramiento especializado a escribanos, abogados, contadores, casinos, juegos de azar, corredores y agentes inmobiliarios, martilleros. Acompaña a los sujetos obligados en el diseño, implementación y monitoreo de programas integrales de cumplimiento, con el fin de garantizar la aplicación de la normativa vigente y fortalecer su cultura de integridad institucional.